Junta General Ordinaria de accionistas de Ramondin

Laguardia, a 16 de Mayo de 2.012

Distinguido Sr. /Sra. Accionista:

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, me complace anunciarle la celebración de JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de RAMONDIN, S.A., para el próximo 22 de Junio de 2.012, en la nueva sede de la empresa sita en Laguardia (Álava), Polígono Industrial Casablanca, s/nº, a las 12 horas en primera convocatoria, y para el día siguiente en idéntico lugar y hora en segunda, caso de que no pudiera celebrarse en primera, con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1º).- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales individuales, Cuentas Anuales consolidadas y del Informe de Gestión, tanto de RAMONDIN, S.A. como de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2011.

2º).- Propuesta de aplicación de Resultados.

3º).- Aprobación, si procede, de la Gestión de los Administradores durante el ejercicio 2011.

4º).- Ratificación de Auditores para el ejercicio 2012.

5º).- Dietas del Consejo de Administración.

6º).- Ruegos y Preguntas.

7º).- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, o designación de interventores para tal fin.

Los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, están a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de RAMONDIN, S.A., pudiendo estos solicitar de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de copia de los mismos.

Se le recuerda la posibilidad de hacerse representar para la indicada Junta, por escrito que figura al dorso en el envío individualizado.

Sin otro particular, aprovecho gustoso la ocasión para saludarle muy atentamente.

EL SECRETARIO DEL CONSEJO

D.JAVIER LAZCANO-ITURBURU